Банк «Пересвет» использовал Альфа-Банк для мошенничества

Временная администрация в банке «Пересвет» раскрыла сразу две схемы мошенничества, которые были направлены на искусственное завышение показателей для улучшения отчетности. Ущерб от действий руководства оценивается в 10 млрд рублей.

Из документации следует, что кредитная организация воспользовалась услугами Альфа-Банка по выдаче средств на покупку ценных бумаг: форвардные контракты и кредит с гарантией. Одной из странностей сделки было то, что сумма обеспечительного депозита составляла почти 100% суммы кредита.

Эксперты поясняют, что смысл сделок заключался в том, что банк «Пересвет», используя инструменты Альфа-Банка, смог профинансировать связанные компании, чтобы не было необходимости доформировывать собственные резервы.

После того как в банк «Пересвет» была введена временная администрация Альфа-Банк потребовала исполнения оговоренных обязательств, которые банк исполнить попросту не смог. В результате все бумаги были проданы по рыночной цене, а депозит списан. Альфа-Банк полностью возместил свои затраты, а разницу в 1 млрд рублей вернул банку «Пересвет».
Источник

Рубрики
© 2017    www.kreditnews.ru - копирование материалов запрещено.    //    Войти   //    Вверх