ЦБ показал как выявлять «отмывание денег» через судебных приставов

Центробанк опубликовал рекомендации для банков, которые помогут остановить новые мошеннические схемы по выводу наличных денег с помощью судебных приставов.

Регулятор рекомендовал обратить повышенное внимание на все операции клиента, который должен вернуть деньги иностранной компании. Если возникнут подозрения, то таким клиентам рекомендовано отказывать в банковском обслуживании. По закону, банк имеет право отказать в переводе средств без объяснения причин.

Участников схемы вывода денег за рубеж можно вычислить по косвенным признакам. Как правило, по банковским счетам таких организаций не осуществляются другие платежи, или проходят крайне редко. Уплата налогов также или отсутствует, или осуществляется в несущественных размерах относительно оборота компании.

Напомним, что в начале февраля вскрылась масштабная схема по выводу капитала из России с помощью Федеральной службы судебных приставов. За последний год, с ее помощью было выведено более 16 млрд. долларов. Из-за несовершенства российского законодательства, этот способ ухода от налогов оказался легальным.

Суть схемы проста:

  • Иностранная компания заключает с российской договор на поставку товаров или оказание услуг.
  • Российская организация не выполняет взятые на себя обязательства.
  • Зарубежный «партнер» подает в суд и выигрывает дело.
  • Судебные приставы обязывают российскую фирму выплатить долг.
  • Банк, который обслуживает компанию, обязан исполнить постановление приставов.
  • Как не сложно догадаться, у обеих компаний один конечный владелец. Таким образом, деньги выводятся и страны без всяких налогов.

    Источник

    Рубрики
    © 2017    www.kreditnews.ru - копирование материалов запрещено.    //    Войти   //    Вверх