Дело полковника Захарченко. 9 миллиардов оказались американские

Узнать происхождение большой денежной сумме в долларах, изъятых у полицейского, невозможно без Федеральной резервной службы Соединенных Штатов. Так считает Следственный комитет России.

Следователи уверены, ФРС США прояснит информацию о деньгах, найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко. Ведь на многих стопках купюр, стоят печати американских банков. Просьба о помощи была отправлена в американскую службу.

След ведет к хищениям в Нота-Банке

120 миллионов долларов, хранившиеся у полковника, выведены незаконным путем из Нота-Банка — так считают специалисты, ведущие расследование.

Захарченко допустил одну ошибку — взял на сохранность наличные доллары. Упаковки не были распакованы со времени прибытия их из США. На их обложках фигурируют печати отдельных американских банков.

Находящийся под арестом Дмитрий Захарченко и его отец Виктор консультировали «проблемные» банки, помогая в вопросах обналичивания и вывода денег за пределы страны. По предположениям, «семья» могла обслуживать до десятка структур.

Следственные органы направили запрос в ФРС США, посредством Центробанка и Росфинмониторинга, с целью прояснить, какое финансовое учреждение заказало наличную валюту. По соображениям оперативников, это могла быть только крупная организация, которая перегнала за океан большую сумму в долларах на корреспондентский счет в виде безналичного перечисления, а оттуда получила наличные.

Далее оперативники займутся выемкой документов в учреждении, заказавшем валюту и поиском лиц, которыми были приобретена эта валюта за рубли. Следователи предположили, что деньги, которые являлись «откатами» для топ-менеджеров крупных российских нефтяных и газовых компаний, были обменены на эти доллары. За денежными расходами в компаниях по долгу службы был назначен следить полковник МВД Захарченко.

На данный момент изучаются результаты проверок управления «Т». Проводятся допросы причастных лиц. В их числе и банковские служащие, и руководство строительных компаний. Они могут являться как соучастниками хищений, так и потерпевшими по делу. Статус этих людей определится в ходе следственных мероприятий.

Источник

Рубрики
© 2017    www.kreditnews.ru - копирование материалов запрещено.    //    Войти   //    Вверх