Лишен лицензии: НКО «Столичная расчетная палата»

Сегодня Совет директоров Банка России принял решение об отзыве лицензии НКО «Столичная расчетная палата», говорится в официальном сообщении регулятора.

Причина:

Решение было принято регулятором в связи с тем, что НКО была уличена в нарушении законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Комментарий регулятора:

«Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники ООО НКО „Столичная расчетная палата“ не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении регулятора.

Справка BD:

НКО «Столичная расчетная палата» согласно официальным данным, занимал 613-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов.

Источник

Рубрики
© 2017    www.kreditnews.ru - копирование материалов запрещено.    //    Войти   //    Вверх