Обналичившего 1,6 мдрд рублей «черного банкира» осудили на год

Сегодня, 25 октября, суд Омска вынес окончательный приговор Игорю Кузьмину, советнику генерального директора ООО «СУБ МПК». Судья признал его виновным в «обналичивании денежных средств» в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности.

Следствие установило, что Кузьмин с 2011 года в составе преступной группы выводил деньги из компании с помощью фирм-однодневок и «учреждений, работающих в сфере питания и торговли».

За «обналичку» мужчины иногда брали 0,4% от суммы

В течение двух лет преступники занимались «обналичкой», помогая своим клиентам выводить прибыль без уплаты налогов. За свои услуги мужчины брали от 0,4 до 3,5%.

Прокурор сумел доказать, что за время работы Кузьмина и его пяти подельников (среди которых был и лидер банды — Николай Трофимов), удалось вывести порядка 1,6 млрд. рублей. Заработали «черные банкиры» около 29 млн. рублей.

Во время обысков, следователям удалось обнаружить крупные суммы денег у обвиняемых.

Кузьмин и Трофимов полностью признали свою вину и заключили с прокуратурой области досудебное соглашение. Таким образом, приговор удалось смягчить. В итоге Кузьмина приговорили только к одному году лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Николая Трофимова суд приговорил его к двум годам колонии.

В отношении остальных участников банды расследование еще ведется.

Материалы по теме:

  • В Москве задержали подпольных банкиров, которые выводили по 1 млрд. в год
  • Задержаны банкиры, обналичившие 50 млрд. рублей
  • В Москве арестовали 26 участников банды кредитных мошенников

Источник

Рубрики
© 2017    www.kreditnews.ru - копирование материалов запрещено.    //    Войти   //    Вверх