Прокуратура города Москвы вскрыла мошенническую схему хищения денежных средств в Банке Развитие

В ходе проверки исполнения федерального законодательства в коммерческом банке «Развитие» прокуратура г. Москвы выявила признаки уголовно наказуемых деяний.

Так, установлено, что кредитная организация в преддверии отзыва лицензии предоставила ряд крупных кредитов от 100 до 400 млн рублей заведомо неплатежеспособным гражданам.

Несмотря на сложное финансовое состояние заемщиков, кредиты выдавались без обеспечения. Каждая сделка была одобрена и утверждена как кредитным комитетом, так и советом директоров банка. В итоге сумма предоставленных займов превысила 3 млрд рублей.

Как показала проверка, заемщикам денежные средства фактически не передавались. Совершенные банком сделки, учитывая их однотипность и сроки, имеют признаки «схемных», а задолженность по ним безнадежна к взысканию. Это привело к тому, что банк прекратил выплату денежных средств по вкладам и решениям суда. В декабре 2016 года финансовая организация признана банкротом.

Противоправными действиями работников банка причинен ущерб вкладчикам и Российской Федерации в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», сообщается на сайте Генпрокуратуры. Материалы проверки прокуратурой города направлены в следственные органы для дачи правовой оценки.

Источник

Рубрики
© 2017    www.kreditnews.ru - копирование материалов запрещено.    //    Войти   //    Вверх